比特币链活跃大量比特币流入注意防范

北京联安专注于区块链安全和数据服务。 以下是基于北京联安链上数据监测系统对上周发布的数据进行的周报。

近一周（10.21-10.27），从主链数据来看，相关数据总量较前一周（10.14-10.20）有所增加。 显然，上周对链上数据影响最大的事件发生在周五。 从那时起，从比特币价格到链上数据活动的一切都发生了变化。 下面我们来对比一下具体数据。

交易金额：

10.14-10.20：5025404.14 比特币

10.21-10.27：7315544.32 比特币

较前一周上升：45.57%

详细数据图表如下：

交易笔数：

10.14-10.20：1729477

10.21-10.27：2215193

较前一周上升：28.08%

详细数据图表如下：

活动地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

10.14-10.20：2286963

10.21-10.27：3109160

较前一周上升：35.95%

详细数据图表如下：

大额转账次数：

（单笔发起金额大于100 BTC的交易视为大额转账）

10.14-10.20:590010.21-10.27:11060 较前一周涨幅：87.46% 详细数据图表如下：

币安交易所BTC流水数据

流入：

10.14-10.20：35920.27

10.21-10.27：65008.33 较上周上涨：80.98% 详细数据图表如下：

传出 10.14-10.20：36275.53

10.21-10.27：60118.83 较上周上涨：65.73% 详细数据图表如下：

净流入

10.14-10.20：-355.26

10.21-10.27：4889.5 与前一周相比，流出率明显增加

详细数据图表如下：

本周前半周，在比特币价格的下行趋势中，币安交易所在9月25日币价大跌的背景下，再次出现比特币净流入，并多次触发热钱包上门槛向主力移动。 从10月23日凌晨到10月24日中午，共有6笔冷钱包转账，共计8125.35 BTC。 但在周五关键消息出现后，比特币价格快速上涨，币安交易所进入比特币净流出状态。 尤其是在10月25日至10月26日期间，由于提现，热钱包中的BTC总量数次下降至3000 BTC以下，促使用户多次从另一个冷钱包转入热钱包以满足用户的提现需求。 从那时起，它就趋于相对平衡。 过去一周，币安也呈现BTC整体净流入。

整体来看，上周比特币链上活跃度高峰出现在10月26日，受利好消息刺激，当天链上数据从凌晨开始全面上涨。 币安交易所的BTC流入流出数量也达到了16985和18065的巨量。 此后，链上活跃度有所下降，但仍处于近期高位。

大额转账方面，上周值得一提的是，“沉睡”了4年的暗网Agora关联的比特币地址出现了巨额收款和大额转账操作。 北京时间10月22日04:55，以1923qx开头的地址收集了该地址上的247笔BTC交易UTXObtc提币多久确认，合并为一个10,757.35 BTC的巨额UTXO，并向新生成的独立地址转入579.4909 BTC。

1923qx开头地址中的BTC大部分来自著名的暗网Agora。 这些 BTC 通常以 50 BTC 为单位输入。 Agora 于 2013 年上线，2015 年 8 月关闭，曾是全球最大的暗网。 此后，1923qx开头的地址也于2015年9月停止主动向外转账，直至发生这笔交易。 目前尚未确认该地址的实际控制人是否发生变更。 此后该地址进行了数次转账，但均涉及将BTC拆分到新的独立地址的操作，并未进入交易所。

上周，10月24日下午17:07，在比特币还处于下跌趋势的时候，一笔18000 BTC的巨额转账也引起了业内的恐慌。 据北京联安分析，这其实是交易所Bithumb的内部安排，将大量100到200个BTC的UTXO打包成18个1000个BTC的UTXO，转入其内部地址。 通常，将各种“面值”的 UTXO 在整数级别进行排序是交易所的常规操作。

由于近期的新闻刺激，比特币价格波动的频率和幅度可能会增加，各种谣言和对链上数据的误解也可能会频繁发生。 也请各位投资者客观、谨慎对待。 同时，随着数字货币活跃度的增加btc提币多久确认，黑客攻击、非法洗钱等活动也可能增多。 也请投资者、交易所、钱包等机构提前做好安全准备。