合作伙伴在比特币交易平台 BTC-e 洗钱 40 亿美元

【IT巨魔7月29日讯】据路透社报道，一名名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元。 案件涉及贩毒组织、勒索软件组织和黑客团伙。 等待。

现在该男子已在希腊被捕，各方证据都表明，这位亚历山大·维尼是比特币交易平台BTC-e背后的超级老板，不是CEO，但比CEO更厉害。 比特币圈子里的人都知道，交易平台 BTC-e 是世界上对用户身份审查最宽松和最隐蔽的平台之一，它允许用户匿名交易比特币。 也称为混合货币交易。

据悉，亚历山大·维尼成立了一个专业的洗钱犯罪组织，一直利用各大交易平台帮助不法组织进行清算活动。 但是，BTC-e 是 Alexander Vinni 亲自运营的平台。 该平台已经运行了六年。 它被认为是比特币交易中最古老、最“高级”的平台之一。 也是“由来已久”，涉案金额达到了惊人的40亿美元。 众所周知，比特币交易是非匿名的，任何人的交易信息都会被全世界的电脑记录下来，但BTC-e可以利用“混币”技术对交易者信息进行匿名化处理，因此一直是“第一选择“为洗钱活动的宝地”。

前天，全球最大的“混币”服务商Bitmixer.io突然宣布关闭比特币混币交易业务。 并声称这样做是为了让比特币有一个光明的未来，这一说法引发了人群与“比特币黑市交易”的联想。

在Bitcointalk论坛的一份声明中，该公司负责人表示，提供混合比特币服务的目的是为了保护用户的交易隐私，平等自由的交易是每个人的权利。

混合比特币服务是指公司利用技术让参与交易的比特币涉及N个钱包地址，同时将其与其他不相关的比特币混合，最终无法再追踪到原来的支付地址。

公司其实有一个“好的”初衷兖州比特币洗钱案件，就是保护你的钱包地址信息，防止不法分子和黑客通过你公开的“交易账本”对你进行网络攻击，勒索比特币。

然而兖州比特币洗钱案件，该公司终于惊愕地发现：比特币系统是一个非匿名交易系统，人为增加交易过程的匿名性只会导致比特币陷入“黑市交易”的深渊。 所以目前，混合比特币服务在大多数国家仍然是非法的。

为了不成为黑市交易的帮凶，Bitmixer.io毅然决定牺牲网站的巨额利润，停止混币服务。 同时，他郑重宣布：“我希望其他平台也停止此类服务，以确保比特币的安全和可持续发展，否则比特币很可能被政府取缔，到时候就来不及了。” “ 发言人最后伤心地说：如果没有黑市交易，比特币一定是未来。返回搜狐查看更多