比特币暴跌，全国虚拟货币清理整顿正式开启

美国时间11月22日，全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）的比特币期货主力合约跌破7400美元关口。 在11月21日触及4周低点后，又创出6个多月以来的新低。 本周主力合约暴跌近14%。 年中以来，受益于Facebook计划推出加密货币Libra，比特币价格一路走高，交易所、空气币、矿机等衍生领域也创造了造富神话。 对于比特币未来价格走势，Bitcoinist分析师指出，加密货币市场进入调整阶段，主要是因为：1、机构投资者入市缓慢； 2. 技术难点； 3、比特币市场整体人气不高。 因此，必须认真对待短期交易风险。

虚拟货币成为传销诈骗的“招牌”

“国家要发展区块链技术，肯定会先正名。” 业内人士指出。 此次整治首当其冲的就是各类传销和骗取虚拟货币的项目。 乱象丛生的虚拟货币项目是“韭菜的重灾区”。 将区块链概念与金融知识、货币知识混为一谈，浑水摸鱼，投资者难以辨别，极具欺骗性。 根据国家互联网应急中心有关部门提供的数据，目前可监测的零币或空气币有755种，传销币有102种。 犯罪手段也开始介入。 “针对以虚拟货币名义开展的违法犯罪活动，社会各界共识进一步加深，协调联动进一步加强。杭州、北京相继‘拿下’虚拟货币交易所，超过100人进入了起诉程序。” 据互联网金融风险专项整治小组办公室一位知情人士透露。

二是矿圈。 非法采矿业集中整治大幕拉开。 在内蒙古、四川等矿业聚集地，工信部门和当地政府对虚拟货币挖矿行业进行了多次检查整治。 将矿山包装为“大数据、区块链产业”并享受电价、土地、税收等优惠政策的企业，以及未进行环评、未申报建设、涉嫌违法建设的矿山，将被依法追究刑事责任。完全清除。 据介绍，11月11日至11月25日，内蒙古自治区联合督察组近日赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况开展联合督察。 业内人士表示，本次检查是8月30日对矿业企业清理整顿的第二次后续工作，并非紧急情况，比原定时间推迟了11天。 “偷税漏税”等行为，与其说是扫雷。 一位矿工告诉中证君：“目前9月7号比特币大跌，内蒙古已经停止对新兴产业的电费优惠，一些不达标的小矿山已经关停。”

交易所集中整顿突然下线

据央视新闻10月25日报道，10月24日下午，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。 此后，全球公众和政府的关注度大大提高，区块链的概念也比以往更加活跃。 比特币的价格也相应上涨。 10月25日，比特币价格从7500美元左右快速攀升，10月26日达到10021美元的阶段性高点，此后比特币价格开始盘整回落。 10月28日至11月7日，比特币价格大致盘整于9000美元至9500美元区间。 在此期间，11月6日，国家发改委印发了《产业结构调整指导目录（2019年版）》（以下简称《公示稿》），原本列入“虚拟货币挖矿活动”被淘汰的行业。 被删除，《征求意见稿》与此前的《征求意见稿》一致，均将“国家允许范围内的区块链信息服务”纳入鼓励类行业。 拐点出现在11月8日，比特币价格开始呈现下跌趋势，直至近日跌破8000美元大关。 可见，政府在鼓励区块链技术发展的同时，对“炒币”等炒作区块链的行为仍采取严厉打击措施。

11月以来，多家央媒纷纷发文警惕炒作虚拟货币的风险。 11月4日，中央广播电视台中国之声发布《小心！“区块链”、“虚拟货币”成为不法分子诈骗新途径》，警示公众警惕打着“区块链”旗号的诈骗”和“虚拟货币”。 11月20日，央行媒体《金融时报》评论称，区块链不是赚钱的金矿，学习区块链从反欺诈开始。 炒作数字货币“割韭菜”、发行一文不值的“空气币”、打着区块链旗号的传销等知名炒作骗局值得警惕。 除媒体警示外，政府相关部门也及时发布风险提示，并开始对虚拟货币交易等行为进行调查取证。 11月15日，上海互金整治办公室牵头，市金融稳定联合办、央行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》，开展排查整顿辖区内的虚拟货币交易所。 11月18日，打击非法集资部际联席会议办公室发出通知，要求各地充分运用网络监测、大数据排查、线下调研等多种手段，加大打击力度。关于“炒币”、“炒链”等非法集资行为。 风险监测预警工作。 一旦发现涉非迹象，要及时果断处理。 11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》，表示将对“虚拟货币”等违法违规行为进行调查取证。作为虚拟货币交易。 11月22日，央行上海总部发布消息称，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部以及上海市区两级有关部门启动虚拟货币专项整治- 在上海的相关活动，并责令他们在调查过程中查清。 为境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业，应立即整改退出。

虚拟货币交易所处于币圈食物链的顶端。 业内人士告诉中证君，“手续费只是其收入的冰山一角，交易所作为连接投资用户和项目方的桥梁，还向项目方收取高额上币费、发行平台币等。”行业整顿的核心是交易所，很多造假团队在交易平台的背书和宣传下，利用炒币的方式从用户手中套取比特币。”币安和波场微博被封，明确传达了监管态度：提倡区块链，但不允许炒币和发行货币。 乐比特矿池创始人蒋卓尔在微博上表示，他认为从长远来看，炒币和发币是传销和基金的两大卖韭菜方式。

从北京的这次风险提示来看，这是全国性的行动，可以看出全国各地不断对各类交易场所进行清理整顿。 但当时有人说，这不是虚拟货币兑换。 虽然这不是专门针对虚拟货币交易所，但虚拟货币交易所属于清理整顿范围。 一天后9月7号比特币大跌，11月14日，上海市金融稳定联合办公室、中国人民银行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》，对虚拟货币交易场所开展排查整治工作其管辖范围内的交易所。 要求各区在11月22日前完成排查工作，一经发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，应立即报告市金融稳定联合办公室（市金融监管局）和市金融监管局。中国人民银行上海总部，督促该公司立即整改退出。 ，早玩小玩。

自11月4日BISS被相关部门查处以来，几乎每天都有关于哪个虚拟货币交易所不能提币的消息爆出。 11 月 6 日，由重力和技术驱动的 GGBTC 交易所无法提币。 该网站已无法访问。 11月6日，主流换币平台币牛顿交易所不能提币。

11月11日，充值生息的仿PLUS TOKEN MGEX不能提币。

11月13日，币安官方微博被屏蔽。 原因：该账号被投诉违反法律法规和《微博社区公约》。

公开资料显示，币安交易所成立于2017年7月。2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 公告明确指出，ICO属于非法金融活动，严重扰乱金融秩序，停止所有国内代币融资项目。 同时，责令国内所有数字货币交易所限期关闭。 公告一出，包括币安、火币、OKEx在内的多家国内虚拟货币交易所纷纷出海。

据加密货币数据网站coinmarketcap.com数据显示，币安目前在全球虚拟货币交易所排名第二。

coinmarketcap.com网站截图

今年以来，币安加大了在中国的推广力度。 在原有虚拟货币交易的基础上，陆续推出OTC和合约交易功能。

10月9日，币安宣布开放OTC交易功能。 一位币安用户发推询问币安是否接受支付宝和微信支付，并附上了其Android App的截图，其中有“银行卡”、“微信”和“支付宝”选项。 币安首席执行官赵长鹏在推特上证实了这一消息。 对此，支付宝“远征”为强调其立场，在向网友确认支付宝可用于比特币交易时，在推特上回复币安创始人赵长鹏：不，你不能。