全国首例！ 涉案1.2亿元！广东破获USDT货币非法支付案

■ 中山警方破获涉黄动漫宣传平台案现场抓捕。

前8个月，广东警方“净网2020”破案1770余起，拘留8740余人

9月17日，新快报记者从广东省公安厅获悉，今年以来，广东警方开展“净网2020”专项行动。 截至8月底，全省共破获网络犯罪案件1770余起，刑事拘留犯罪分子8740余人，网络犯罪多发态势得到有效遏制。

全省共打掉提供后台维护等技术支持的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“杀了你”、木马病毒等工具的犯罪团伙11个，网络赌博、互联网色情、网络营销和资金结算平台有9个。

■新快报记者彭诚

通讯员 罗征 李达达

情况1

网络兼职招聘广告背后是一个“洗钱”平台

今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索，称部分惠州本地网民在网上宣传某支付平台、招聘中介兼职。 ，足不出户即可获得高额返利和佣金。

惠州网警经初步分析发现，该平台经营者利用会员收款账户，通过招募代理、设立工作室等方式，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供收款、划款、洗钱等服务。 他还使用海外聊天软件躲避警方打击，反侦察意识很强。

通过智慧警务新手段，办案民警摸清了一条由“技术开发者-推广运营者-跑分参与者”组成的网络黑产链条。 其中诈骗洗钱USDT，“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法建立“第四方支付”管理后台，使用“USDT”货币进行结算，为境外博彩网站提供支付通道服务，其他平台。 “推广经营者”利用论坛、贴吧、QQ群等网络平台，群发广告，寻找境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙，同时发布广告在互联网上赚取高额资金。 返利吸引了很多兼职者成为“跑步者”。 这些“跑分”人员向平台交纳一定的保证金后，就可以在平台上“抢单”。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方多地封网，捣毁了利用USDT数字货币运营第四方支付平台的犯罪团伙。 共有76名涉案嫌疑人被捕。 查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。 经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。 本案系全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

案例二

小说网站隐藏色情漫画广告

幕后“罪魁祸首”一心宣扬黄赌毒

今年4月初，中山市公安局网警支队民警在网上巡查时发现，某小说网站弹出色情漫画广告。 点开广告图后，会跳转到一个叫“某墨漫画”的网站，里面全是色情漫画。 .

中山警方经侦查发现，宣传“旭墨漫画”等色情漫画的幕后黑手是珠海一家广告公司。 公司主要是以股东闫某、骨干鲜某为首的犯罪团伙，利用公司搭建的广告平台，宣传黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙。

据办案民警介绍，这些平台网络流量巨大，尤其吸引不少未成年人注册色情漫画APP，严重影响青少年身心健康。 2020年1月至4月21日，平台广告会员累计充值金额超过8000万元，其中《须墨漫画》等色情漫画的充值金额超过200万元。

4月21日诈骗洗钱USDT，中山警方多地搜集，共抓获犯罪嫌疑人107人，其中刑事拘留49人。 大批量。