美国两名男子因在 5 年内在暗网上赚了 8000 比特币和近 6000 万美元而被起诉

每位记者刘永生

在上周五暴跌 20% 之后，比特币在周末反弹，回到 8,000 美元附近。

Bitstamp数据显示，5月19日，比特币/美元一天内上涨近10%，截至22:04报7900美元，盘中高点8029美元。

近日，美国司法部公布了一项重大突破：美国 DeepDotWeb (DDW) 网站管理员已被宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团以洗钱罪名起诉。据称，被告已将数十万用户引入暗网市场。这反过来又促成了价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件和其他各种非法交易。

起诉书显示，虽然只有两个人，但在 2014 年 11 月至 2019 年 4 月 10 日期间，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 个比特币。按照目前比特币单价约7000美元计算，本案涉案价值为5600万美元。

对暗网基础设施的首次攻击

在美国司法部最近公布的一份起诉书中，居住在巴西的 37 岁的以色列公民 Tal Prihar 和居住在以色列的 34 岁的以色列公民 Michael Phan 于 2019 年 4 月 24 日被联邦国会逮捕在匹兹堡。陪审团起诉。根据美国起诉书中的临时逮捕请求，普里哈尔于 2019 年 5 月 6 日在巴黎被法国执法当局逮捕。根据以色列的指控，潘于 5 月 6 日在以色列被捕。此外，联邦调查局根据美国宾夕法尼亚州西区地方法院发布的法院命令扣押了 DDW。

“根据今天开封的起诉书，被告据称通过向非法暗网市场提供门户网站，让数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他被禁止的“我们的执法合作伙伴和检察官允许我们渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络，那些使用网络犯罪的人将被追究责任，无论他们住在哪里或做什么，”助理司法部长 Benczkowski 说。如何试图隐藏他们的身份。 "

“这是迄今为止对暗网最重大的执法打击，”美国司法部长斯科特·W·布雷迪(Scott W. Brady)说。“虽然我们已经成功起诉了各种暗网市场，但这份起诉书是对暗网基础设施本身的首次攻击。”

洗钱回扣计划

根据起诉书，暗网市场在“Tor”网络上运行中国比特币被盗了警察，这是一个旨在促进互联网匿名通信的计算机网络。由于 Tor 的结构，想要访问特定暗网市场的用户需要知道该站点的确切“.onion”地址，这是无法通过普通搜索引擎搜索到的。DDW 通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面来简化此过程。

起诉书称，访问 DDW 的用户可以点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是一个唯一的帐户标识符，它使各个市场能够向 DDW 支付他们所谓的“推荐奖金”。金额的大小等于用户通过使用 DDW 的自定义推荐链接在市场上进行的所有购买的利润的一定百分比。通过使用推荐链接，只要买家使用 DDW 在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品，DDW 就会从暗网市场获得回扣。

在与此起诉相关的时间段内，DDW 的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛用于访问和创建多个暗网市场的帐户，包括 AlphaBay 市场、Agora 市场、Abraxas 市场、Dream Market、 Valhalla 市场、Lufthansa 市场、TradeRoute 市场、D 博士、华尔街市场和 Tochka 市场。当 AlphaBay 在 2017 年被执法部门查封时，它是非法毒品、欺诈性识别材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品的最大暗网市场之一。在 AlphaBay 上完成的所有订单中约有 23.6% 与通过 DDW 推荐链接创建的账户相关联，这意味着 DDW 收到 AlphaBay 上所有订单的 23.6% 推荐费。

在这些年里，被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户进而完成了价值数亿美元的交易，包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和冰毒等非法毒品；枪支，包括突击步枪、恶意软件和黑客工具；盗窃金融信息和支付卡和号码，非法获取工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接，被告通过该网站创建的暗网市场账户非法销售获得了价值数百万美元的回扣。

被告发展并推广了 DDW 网站，该网站的作用是为 DDW 推荐链接带来更多流量，并为被告创造额外收入。DDW 的管理员 Prihar 注册了域名，支付了基础设施费用并保持对网站内容的控制。Phan 负责 DDW 的技术运营、设计和维护网站的日常运营。Phan 和 Prihar 每天都在交流，以促进他们的犯罪活动。

从 2014 年 11 月或之前直到本起诉书之日，被告控制了一个比特币钱包，该钱包用于完成从暗网市场收取各种回扣。在整个阴谋中，DDW 在暗网市场上运营账户，并与各种暗网市场的运营商就返利支付进行沟通。

在 2014 年 11 月至 2019 年 4 月 10 日期间，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 比特币的回扣款项，由于每笔交易的比特币价格存在差异，总价值约为 8,414,173 美元。比特币通过一系列 40,000 多笔存款转移到被告控制的 DDW 比特币钱包中，随后通过 2,700 多笔交易转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币汇率的波动，从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15,489,415美元。为了掩盖他们的非法活动并保护他们的犯罪企业和他们产生的非法收益，被告在世界各地建立了许多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并进行其他与 DDW 相关的活动。这些公司包括 WWWCom Ltd.、M&T Marketing、Imtech、OTSR、Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两名被告，但案件规模巨大，不仅横跨美国各大执法机构，包括 FBI、美国缉毒署（DEA）、美国邮政检查局（USPIS）、美国海关和边境保护局 (CBP)、美国移民和海关执法局、国防部、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和司法部。还有来自六个国家的外部合作，包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察、荷兰国家警察、德国联邦刑事警察和英国执法当局。

将比特币纳入监管很重要

比特币的特点是什么？比特币在我国的法律地位如何？个人如何避免与比特币相关的风险？对此，《每日经济新闻》记者采访了北京天池君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇分析《每日经济新闻》记者：“这一次，美国相关执法部门查封了DDW网站，并对相关人员采取了司法行动。与之前的暗网相比，DDW有两个特点。 DDW本身是进入暗网的入口，在暗网上提供引荐链接服务，具有准媒体性质；另一方面，DDW从事与虚拟货币（主要是比特币）相关的交易并从中获利。”

比特币被违法犯罪行为用作支付工具在所难免。，但这并不意味着比特币是一种‘犯罪工具’，也没有研究表明比特币的出现会增加犯罪率。”

“但比特币与主权信用货币（如美元）的主要区别在于，美元交易（现金除外）都在监管机构的监督下，并在现有银行体系内流动。也就是说，虽然美元现金是匿名的，但是美元的转账汇款是众所周知的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面都优于美元现金，至少比美元转账不亏。这就是比特币的存在和发展。根本原因。如何在不降低比特币支付收益的情况下将其纳入监管非常重要。”

对于比特币在我国的法律地位，孙志勇表示，“各国立法机关对比特币采取了不同的监管立场，包括全面禁止、积极监管或公开支持。就中国而言，2013年12月，5日中国比特币被盗了警察，中国人民银行等部委发布了关于防范比特币风险的通知。它规定：“在本质上，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。“提供与数字货币交易相关的服务是违法的。以数字货币的名义进行非法集资、金融诈骗等活动，属于犯罪行为，将依法严惩。”