几大比特币骗局的秘密、破译骗局套路、犯罪特征类型、案件量刑

相比其他虚拟货币，我们可能更熟悉比特币的存在。几年前，很多人都在投资和投机比特币。那么诈骗比特币算不算犯罪？

我国目前没有关于如何定罪欺诈性虚拟货币的明确规定。在实践中，一般都是打着虚拟货币的幌子让别人投资，骗取别人的财产。这种行为肯定会涉及。

如果直接诈骗比特币，比特币也具有现实意义的现金价值，属于他人的合法财产。如果诈骗的比特币达到一定数额，也可能涉及诈骗。

五、比特币暴涨导致虚拟货币诈骗激增，解密诈骗套路

相信最近，即使你以前不关心虚拟货币，也会被类似的信息轰炸。

是的，从去年10月开始，以比特币为代表的虚拟货币掀起了市场风潮，以其巨大的财富效应成为全球舆论的焦点，吸引了更多人关注这一领域。

但正是在这个时候，当更多的人对虚拟货币有了模糊的概念，他们仍然分不清比特币和央行发行的数字货币的区别。它可能给犯罪分子一个机会。他们利用所谓的“区块链”和“数字货币”概念，蒙骗公众上相关骗局，蒙受经济损失。

为了防止朋友们在新一轮可能到来的虚拟货币犯罪面前“不闪现”，特此总结一下当前虚拟货币经济案件的一些本质特征，以防上当受骗。

一开始，虽然与虚拟货币相关的案例经常演变，但近两年的一个趋势是：用空气币兑换你的USDT！什么意思？接下来展开说明。

什么是 USDT，为什么它是当前虚拟货币犯罪的核心。

其实我们先来看看传统经济犯罪的目的是什么？不就是利用各种高收益骗局（scams），或者鞋垫（传销）来骗取我们手中的人民币吗？为什么？因为人民币是政府认可的有价值的货币。

同样，在虚拟货币领域，虽然有各种币种，但价值认可，流动性好，兑换不是很方便。之前的代表是比特币和以太坊。 , 很多骗局都在打包各种项目，让你利用以太坊和比特币来“投资”诱惑。

但是，以太坊和比特币有一个特点，就是价格变化很大

对于所谓“项目”的参与者和组织者来说，他们都希望拥有一个相对稳定的虚拟货币，这也是整个主流虚拟货币投资者和用户的期待。

由此，一种名为“稳定币”的虚拟货币诞生了。与美元等法币1:1挂钩，价格比法币更稳定，满足该领域的普遍需求。 在稳定币领域，目前发行量最大、认可度最高的就是泰达发行的稳定币，1:1锚定美元：USDT，在中国我们常称“泰达”。

目前USDT的规模已经超过228亿美元，位居全球虚拟货币市值榜第三位，而且这个数字还在增加中。

关于USDT的原理、机制和争议，我们会在以后的专文中介绍。在这里我们只需要知道它在功能上起到了“数字美元”的作用，成为了目前全球主流的衡量其他虚拟货币的交易所。基准测试。

因此，在虚拟货币的世界里，USDT扮演着公认的“现金”角色，价格稳定，在全球各大交易所或场外交易渠道都可以轻松变现为本地货币。法定货币自然也可以在中国轻松兑换成人民币。

现在我们应该明白了，USDT相当于可以随时变现的“数字美元”，它的价值是得到认可的。所以，对于虚拟货币的经济犯罪，目的自然是编造各种“项目”让你入局，让你心甘情愿地交出手中的USDT。

他们通常做什么？

二、虚拟货币传销/诈骗案件中的常见做法

在我们展开本节之前，先回答一个你心中可能有的问题，为什么他们不直接骗取人民币，还拐弯抹角骗取USDT，然后去套现？

原因很简单，如果他们的骗局直接基于USDT存款，那么整个过程都是在区块链网络上进行的，充分利用虚拟货币系统的匿名特性，脱离传统金融监管，自然更隐蔽。

基于USDT的转账如图所示。显然，对于犯罪分子来说，比起留下大量实名银行账户转账信息，犯罪分子隐藏自己的资金和身份更方便。

解释了动机问题。我们来看看操作方法。我们直奔本质。

1.构建“项目”

就是创造各种所谓的“致富机会”，让你发财致富。这些项目有多种形式，但本质上是高收益诱惑和拉人头的叠加。一般是在外部构建一个虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币，抬高价格让你用USDT“投资”。这类虚拟货币缺乏价值基础。 ，和空气一样，我们通常称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机，为项目生成空气币。

例如“质押代币”将USDT质押到平台App中生成Air Tokens。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力比特币诈骗给警察交材料，进而产生空气币。

比如“砖套利”诱使你以所谓不同平台的利率差存入USDT。

等等，这些花样很奇怪，本质上是让你向他们的平台收取 USDT。

2.将“项目”换成你的USDT

项目完成，接下来就是各种促销，线上线下都有，这里需要特别注意的是，不要以为虚拟货币骗局只针对年轻人。目前，此类活动正在三四线城市开展，参与者遍布各个年龄段。因此，这样的促销活动是“出圈”，甚至连主力玩家都没有参与。还有就是之前在所谓的“币圈”有过虚拟货币投资经验的参与者，而大众之前对虚拟货币、比特币、USDT知之甚少。

但在财富效应的吸引和项目方的诱导下，他们还是很快学会了如何在交易所用人民币购买USDT，并充值到各个平台和项目中。

正是在这个过程中，参与者怀揣着财富的梦想，心甘情愿地将自己更有价值的“U”交给了犯罪分子，以换取大量一文不值的空气币。

3.溜走

这就是几乎所有虚拟货币骗局的终结，不管是什么方法，当犯罪分子从参与者那里得到越来越多的USDT，当他们达到数千万，甚至数亿，甚至数十亿的水平时，他们已经完成了他们的资金积累。

接下来，不管是项目方打算做，还是项目打鼓过花的游戏无法继续，都会有“奔跑”的戏码。当然，也有各种形式和借口。

比如，如果空气币价格暴跌甚至归零，那么空气币价格就会暴跌甚至归零，因为“市场原因”使得参与者手中的货币一文不值。比如自称被黑了，我们也亏了很多，也只能对投资者的损失深表遗憾。

比如公告系统的维护，暂时无法提币，但是一直维护到没有归还期。

比如发行新项目，新币换旧币，你可以通过令人眼花缭乱的玩法在不知不觉中缩水“资产”。

即使，也不需要理由。突然有一天，你会发现你正在使用的平台的网站打不开，App无法连接服务器，充值的USDT也无法取回。您加入的投资微信群管理员联系不上。

总之，这三招打完之后，你的USDT会被项目方用空气币冲走比特币诈骗给警察交材料，留下你的恐惧和自责。 . 下面是用图片来解释趋势

无论罪犯使用什么套路，其实本质都是一样的。事实上，一文不值的空气币换成了业内公认价值的USDT。那么，我们该如何防范这种原理上非常简单的骗局呢？如果您不幸被骗，您应该如何应对？

三、如何应对虚拟货币诈骗？

首先当然还是那句“废话”：别贪心，天上不会有馅饼，虽然总有投机取利的人和事，但都是小事概率事件，而犯罪分子则是利用人们选择相信自己可以被小概率致富的心理误区，引诱人们上当受骗。

更何况，作为虚拟货币、区块链、USDT等新兴概念，自然会让人迷惑不解。此外，犯罪分子还故意将其与国家提倡的区块链技术和央行发行的数字人民币相混淆。它更具欺骗性。

因此，面对这种带有虚拟货币概念的所谓“项目”，请睁大眼睛。国家法规明确禁止个人“发币”。可以说，这样的项目都是违法的。大多数都是彻头彻尾的骗局。

其次，如果你就是不忍“赌上幸福”，一定要高度重视风险，不要把身家全部倾家荡产，更不要把亲朋好友带进公司，成为传销行为的帮凶甚至一步步陷入泥潭，成为不法分子中的一员。

第三，对于此类项目，请注意尽可能保留每日交易充值记录。我们在投资常规理财产品时，总是需要一份合约，并注意留一张收据。但在虚拟货币项目中​​，很多人并不关心这一点，直到有一天他们使用的应用程序无法登录，任何交易记录都无法检索。 ，失去了追索资产的机会。

所以，对于这种所谓的让你充值USDT的项目，请特别注意记录平台为你充值的虚拟货币地址，或者相关充值的交易ID号，以便有依据以便在出现问题时进行跟踪。

第四，如果您发现自己参与的项目突然提款失败，无法打开网页和APP，请不要抱有任何幻想，立即尽可能保留剩余的证据并报告给警察。

很多时候，项目方跑路了，参与者还抱有幻想，认为真的只是系统维护，黑客攻击，项目方自己负责，耽误时间窗口恢复损失。

再次提醒，如果发生这种情况，请立即采取法律行动。同时，您可以将USDT充值地址或交易记录交给公安机关，帮助您追踪资产流向，及时了解资产流向，协助您公安机关打击不法分子和挽回经济损失。

最后，在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候，请保持一颗平和的心态，不要有“错过比特币，不能再错过XX币”的心态，参与空中贸然投币项目。毕竟你想的是几倍甚至上百倍的收益，不法分子盯上你的USDT本金了！

如果您正在参与此类项目，或遇到项目跑路，或司法机关正在处理虚拟货币案件，请将相关项目概况及充值地址提交给我们，我们将使用专业的技术手段追踪资金流向，尽可能挽回受害者的损失。

六、中国比特币等虚拟货币犯罪总结：

金额高、受害者多、跨省、跨国近年来，随着区块链、以比特币为代表的虚拟货币的普及以及以两者为名的犯罪，成为涉及多种类型的“重灾区”经济犯罪。

涉及100多人，受害者人数高达200万人以上

涉案金额：数千万，高达数百亿元

罪行多种多样，从监禁不等

擅长“包装”，花样百出

技术人员犯罪越来越普遍

金融诈骗被誉为2019年诈骗之王，Bit Fraud在货币等虚拟货币领域占有一定比例。官方最新的描述是：“以炒外汇、黄金为基础的传统投资骗局正在演变成‘区块链骗局’。借助区块链的普及，新瓶装旧酒被用来诈骗受害者。”

“联信”回顾了近两年国内公安机关披露的比特币等虚拟货币领域的刑事案件，发现在罪名、涉案人员等方面均“优于”传统金融诈骗，以及涉及的金额。

七、各种罪行和不同的句子

据公开报道，2019年以来，已公开审判判处的涉及比特币等虚拟货币的犯罪包括：组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、非法控制计算机信息系统罪等。

根据定罪，刑期长短不一，从几个月到长达十年不等。相对而言，诈骗罪的刑期较长。

2020年9月，湖南省涟源市法院公开审理“人人国际”电信网络诈骗案。严琦等38名被告人分别被判处有期徒刑一年六个月至十年六个月。监禁数月。

2019年11月，安徽省芜湖市九江区法院一审公开宣判了被告人李兵等41人诈骗案。李冰以非法占有罪被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元。其余40名被告人分别被判处10个月以上12年6个月以下有期徒刑，并处罚金。

八、此案涉及100多人，受害者人数高达200万人

比特币等虚拟货币往往以“金字塔销售”模式发展，依托比特币等虚拟货币。虚拟货币的兴起，通过发展线下的方式来欺骗用户，扩大市场，涉及的人很多。在已披露的案件中，往往涉及100多人，超过200万受害者。

2019年10月，杭州市上城区民警破获一个骗人投机比特币诈骗的犯罪团伙，抓获涉案人员200余人。

2019年3月，郑州警方就“河南联信科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT交易所等公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”，并对客户撒谎：投资购买“矿机”。 “机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额收益，但当客户高价购买其“矿机”时，公司冻结了客户兑换的比特币等虚拟货币，理由是：交易平台被黑，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。本案涉案资金达13.6亿元，7000多人受伤。

被公安机关评为2019年“猎狐行动”十大典型案例之一，号称“币圈最大基金”的“Plus Token”平台，涉案金额超过290万成员的人。

九、涉案金额：数千万，高达数百亿元

根据《2019年互联网欺诈趋势研究报告》，各类金融欺诈的人均损失中，比特币等虚拟货币欺诈造成的人均损失最高，为134522元。近两年，比特币等虚拟货币领域涉及的金额从几千万到几亿不等，百亿也很常见。

2019年7月，四川省成都市公安局成功捣毁一个大型网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200名。该团伙在全国范围内涉及网络诈骗案件900余起，涉案资金超过1000万元。 .

2019年7月，四川彭州警方破获一起特大诈骗案。该团伙在全国涉及类似案件5000余起，涉案资金达1亿元。

“Plus Token”网络传销涉及金额高达400亿元以上。

从传销币到挖矿无处不在

在比特币等虚拟货币领域，除了比特币，“传销币”和“空气币”为犯罪分子提供了空间。

2019年7月，在山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织领导传销案中，被告人王某刚于2016年11月开始以联盟天下名义发行虚拟产品。比特币等虚拟货币“联盟票”，宣传“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。 2017年1月，联盟世界正式发行“联盟门票”，每张门票1元。对外宣传只涨不跌，人为操纵抬高价格。

2019年7月，江西省锦西县法院审理了被告人曾某出售“世联资产”虚拟货币一案，以非法经营罪判处被告人曾某有期徒刑五年，并处以15万元罚款。

挖矿作为比特币等虚拟货币行业的上游，也是不法分子看好的领域。

2019年年中，江苏镇江和辽宁绥中警方均破获盗电“挖”比特币案。镇江警方破获一起盗窃电案，涉及近4000台“矿”设备，价值近2000万元。辽宁省绥中县公安局在85天内侦破一起涉及408台比特币“矿机”和100多台备用“矿机”的案件，疯狂盗窃电费90万余元。大约在同一时间，浙江省温州市中级人民法院对一起重大恶意“挖矿”案作出二审裁定。该犯罪团伙非法控制计算机信息系统3200余台，通过“挖矿”获取SC币，非法获利67万余元。

跨地区、跨省市、跨国也很常见。

区块链是一种分布式账本，强调去中心化，通过多方共识进行协作。犯罪也反映了相同的特征。

2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理了被告人王某刚组织领导传销案。 @>60000人，会员达到三楼及以上，涉及山东、广东、内蒙古等省份。

2019年9月，安徽遂溪警方捣毁一个跨境电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在马尼拉、菲律宾和中国建立了窝点，利用假比特币和其他交易所进行诈骗。

2020年6月，江苏省苏州市公安局会同张家港警方侦破一起大型跨境非法第四方支付平台案。广东、广西、四川、浙江同步开展网络征集行动，抓获涉案人员72人。人。

2020年7月3日，江苏省盐城经济技术开发区法院公开审理“Plus Token”网络传销案。他们相对独立，分散在全国很多地方。 2019年初，陈某等三人逐步将三批人员调往国外不同国家。案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人陆续逃往海外。 2019年7月至2019年8月，江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方实施抓捕，将上述27名在逃人员全部抓获并押送回国。

擅长“包装”，花样百出

打着“区块链”、“比特币等虚拟货币”之名的诈骗手段有很多种。

2018年，深圳警方查处的“梁比思”传销团伙以区块链的名义引诱受害人投资。通过搭建虚拟平台，投资“挖矿”，“梁比思”传销人员声称“只有交钱才能拥有相应的挖矿资质”、“有钱才能拥有挖矿工具”、“只有有钱才能拥有挖矿工具”钱能不能提高自己的“水平”等，以诱骗受害者投资。

2019年10月，湖南趣步网络科技有限公司开发的“走路赚钱”趣步APP，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等行为，被长沙市有关部门正式批准。其他违法行为。立案调查。下载“去补”APP，每天走上千步，即可获得数量不等的“去补糖”。这个“糖果”是平台上的一种虚拟货币，可以用来兑换商品，也可以直接提现。据业内人士介绍，去部的模式是“体育挖矿”。为了吸引人们，需要大量新人来支持金字塔结构。越多的人，你需要越多的人。有利可图。

2019年12月，安徽省合肥市警方查获一起名为“神仙水”的非法传销案。涉案嫌疑人声称，“SSG生命能量水”是万病灵药，用户纷纷购买。该产品承诺了高额返现，但不是直接承诺的，而是公司发行的一种名为“金元”的虚拟货币。就这样，“SSG生命能量水”成了幌子，对虚拟货币升值的预期刺激用户高价购买产品。同时，为了让别人接管他们手中的虚拟货币，让朵拉人获得更多的奖励，在线下购买产品的用户将持续增长。

十、技术人员犯罪越来越频繁

据《人民日报》和央视报道，近两年区块链技术一直是热门概念。热链技术背后，另一场诈骗“盛宴”正在暗流涌动。专家和媒体呼吁各职能部门共同努力，尽快建立完善的治理体系，打击“区块链”欺诈。

2018年，江苏省太仓市某直播平台程序员李某“刷币”赚外快，非法套利40万元，

2020年6月，北京某公司潘技术员利用网络勒索比特币，造成公司损失逾20万元。北京海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。

2020年10月，江苏南通警方成功侦破一起公安部督办的特大生产利用勒索软件实施网络敲诈勒索案。截至事发时，聚某作为多个比特币勒索病毒的制作者，已先后将勒索和勒索病毒植入400多个网站和计算机系统。非法获得的比特币等值超过500万元。

区块链技术专业性强，大众不易理解，容易“套路”。技师们……“靠近水塔”，借助自身的技术优势，一些技师正在变身犯罪分子。