谨防“专币”！男子买卖虚拟货币帮助洗钱，不到一年就赚了14万

俗话说“君子爱财，取之有道”。近年来，很多人热衷于在网上“炒币”，虚拟货币风靡一时，不法分子也盯上了这一领域，利用虚拟货币从事“洗钱”活动。近日，湖北省荆州市公安县公安局张庄浦派出所主动对“扫枪扫毒、开展诈骗、扫黄打赌”展开集中打击。 . 人，有力地挤压了电子诈骗违法犯罪的空间。

2021年10月28日上午，张庄浦派出所根据县局发布的线索发现，居民罗某名下的银行卡月营业额超过1万张。民警立即前往罗家核实情况。罗见民警后主动交代了以自己名义使用银行卡为诈骗团伙洗钱的罪名，并交出了一些银行卡。

警方经进一步询问获悉，2021年3月，罗某通过网络聊天认识了诈骗团伙的主要头目，对方将两次诈骗的60余万元汇入罗某名下的银行卡，并要求罗“在OTC-365”虚拟货币交易平台上，通过买卖“Tether”进行“洗钱”，洗钱后存入对方指定账户。

经查，2021年3月上旬至2021年9月下旬，罗在“OTC-365”虚拟货币交易平台开立两个账户，绑定其名下的20多张银行卡，每次买卖“Tether”天。他帮助该团伙洗钱买卖虚拟币犯法吗，月收入2万余元，总利润约14万元。

目前，罗已被依法采取刑事强制措施买卖虚拟币犯法吗，案件仍在调查中。