#网网2019#兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人

近期，比特币等虚拟货币的热度再次高涨，不法分子也盯上了这块巨大的蛋糕，从中牟利。 但是，有关部门对此类违​​法犯罪活动的打击力度从未放松过。

11月17日，兰州市公安局发布通报称，已抓获“8.23”系列以购买网络虚拟比特币为主要手段诱骗市民投资的电信网络诈骗案10名犯罪嫌疑人。诈骗罪被押回北京。 兰花。

《每日经济新闻》记者注意到，东莞市金融工作局和香港证监会先后就虚拟资产和区块链发布公告，旨在从严监管。

买比特币和以太币被骗18.5万元

据兰州公安通报，8月20日，西固分局刑侦大队接到被害人鲍女士报案，称今年8月3日至12日，她在西固某居民区兰州市西固区中路。 社区内，有人以购买在线虚拟比特币、投资以太坊投资平台为名，通过微信被骗18.5万元。

鉴于案情严重，西固分局立即成立“8.23”电信网络诈骗专案组。 在省市两级反电信诈骗中心、市局相关部门的配合下，专案民警将密切关注案件“信息流向”。 “资金流向”，通过梳理被害人微信、支付宝转账记录、投资平台借贷账户等海量数据，深挖，一个以肖、蔡、郭等为主要嫌疑人的诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙盘踞武汉市，长期从事投资理财和虚拟货币诈骗，涉案金额巨大，受害人众多。 在掌握犯罪团伙的基本情况后，10月12日，专案民警前往犯罪嫌疑人活动较为频繁的湖北省武汉市，开展侦查取证抓捕工作。

民警历时一个月奔赴湖北、广东、江西等地，克服地域跨度大、抓捕难、犯罪嫌疑人反侦查能力强等诸多困难。 共抓获犯罪嫌疑人10名，犯罪手机60余部比特币诈骗犯罪嫌疑人，台式电脑6台，笔记本电脑1台。

目前，在逃人员的抓捕和案件侦办工作正在进行中。

据记者了解，上述案例并不少见。 此外，不少不法分子通过设立虚假交易所、设立“空气币”项目等方式，引诱投资者花高价购买虚拟货币，最终蒙受巨大损失。

监管机构警告多起假借虚拟货币的骗局

值得一提的是，多地央行和监管部门已对打着区块链和虚拟货币幌子的违法行为发出警告。

11月13日，央行发布关于冒用中国人民银行发行或推广法定数字货币的公告称：中国人民银行没有发行法定数字货币（DC/EP），也没有授权任何资产交易平台进行交易； 所谓合法发行数字货币，以及个别机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易的行为，可能涉及欺诈和传销.

11月8日，东莞市金融工作局发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示：通过代币非法销售和流通，向投资者募集比特币和以太币等所谓“虚拟币”。货币”本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 同时，他表示，此类骗局具有三个风险特征：明显的网络化、跨国界； 欺骗、引诱和隐藏的； 存在各种违法风险。 具体来说：

1、网络化、跨界化明显。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为境内居民开展活动，远程控制实施违法活动； 这是欺诈活动。 这些非法活动的资金大部分流向国外，监控和追踪难度很大。

二是具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 利用区块链等热点概念炒作，打着响应国家产业政策、双创的幌子，编造各种虚假项目，甚至组织检查等，骗取公众信任； 以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，以高回报为诱饵，“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等口号具有很强的欺骗性.

3、存在各种违法风险。 不法分子通过公开宣传的方式，在各类论坛、微信群举办线下活动或宣传ICO、区块链项目，利用“静态收益”（币值升值收益、原股分红等）和“动态收益”（开发线下收益）以此为诱饵，吸引公众投入资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大资金池，具有非法集资、诈骗、传销等违法活动的特点。

此外，香港证监会也在11月6日表示：部分平台提供虚拟资产期货合约交易，此类合约因波动性大、杠杆率高，涉及极高风险。 截至目前，没有人获得证监会的许可或批准在香港出售或交易虚拟资产期货合约。 鉴于目前这些合约所涉及的风险，证监会不太可能就经营这些合约的业务授予牌照或认可。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、原中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家工商总局原保监会联合发布关于防范代币发行融资风险的公告称：代币发行融资互联网使用的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的，不具有货币属性等法定补偿和强制性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”比特币诈骗犯罪嫌疑人，不得将代币或“虚拟货币” “货币”提供定价、信息中介等服务。